Cerca de 12 horas depois de sabermos que as autoridades das Bahamas prenderam o cofundador e ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried (SBF), a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA revelou o primeiro de vários conjuntos de acusações que ele irá enfrentar.
Estas foram rapidamente seguidas por outra ação civil movida pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e, finalmente, por acusações criminais iniciadas nos EUA.
As acusações criminais foram reveladas hoje. Eles incluem oito acusações que cobrem alegadas fraudes eletrônicas contra clientes e aqueles que emprestaram dinheiro para as suas empresas, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.
A queixa da SEC acusa Bankman-Fried de executar várias fraudes enquanto desviava os fundos dos clientes da FTX para a sua empresa de negociação de criptomoedas, a Alameda Research. Estas cobranças citam os mais de US$ 1,8 bilhão de FTX recebidos de investidores em ações desde 2019, incluindo US$ 1,1 bilhão de investidores nos EUA que seriam a chave para estabelecer a jurisdição da SEC, já que a principal bolsa de FTX não tinha permissão para operar nos EUA.
A reclamação da CFTC ecoa a observação da SEC de que a fraude estava lá desde o início e detalha as comunicações da SBF dentro da FTX e Alameda, acusando-o de cometer várias fraudes de commodities através das suas omissões e declarações falsas. De acordo com a reclamação da SEC, a FTX foi uma fraude desde o início: “Desde o início da FTX, Bankman-Fried desviou os fundos de clientes da FTX para a Alameda e continuou a fazê-lo até o colapso da FTX em novembro de 2022.”
Esperava-se que Sam Bankman-Fried testemunhasse perante um comité da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos nesta terça-feira, juntamente com John Ray, o novo diretor da FTX.
Fonte: Sec
